Nhận tiền “lót tay”, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV hầu tòa
Vừa lập “sân sau”, vừa ép khách hàng phải “chung chi” để được giải ngân, Đoàn Tiến Dũng (SN 1956) – nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Hầu tòa trong phiên xét xử hôm qua (25/5), còn có thuộc cấp của Đoàn Tiến Dũng là Trần Thị Thanh Bình (SN 1973), trú ở phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng – nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng bị truy tố cùng về tội danh.
Tài liệu truy tố thể hiện, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam từ tháng 9/2008. Trước đó, khi cầm đồng vốn của hệ thống ngân hàng này ở Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng (gọi tắt là Công ty V.K) do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc khoản vay 45,482 tỷ đồng bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có một kho bãi container. Đầu năm 2009, hai doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Để có tiền chi trả các khoản vay ngân hàng, Công ty V.K buộc phải quyết định bán kho bãi container và giao cho ông Khánh tiến hành các thủ tục cần thiết với BIDV Hải Phòng. Sau khi BIDV Hải Phòng chấp thuận, ông Khánh được Dũng và Bình giới thiệu bán tài sản cho Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng do ông Trần Minh Loan làm giám đốc với giá 57 tỷ đồng. Các bên liên quan thỏa thuận, toàn bộ số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản của Công ty V.K mở tại BIDV Hải Phòng. Cũng theo thỏa thuận giữa BIDV Hải Phòng và Công ty V.K, trong số 57 tỷ đồng bán kho bãi sẽ dành ra hơn 14 tỷ đồng để tất toán khoản vay nợ trước đó.
Cũng theo tài liệu truy tố, Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng thực chất là do 3 người đứng ra thành lập, trong đó có Dũng và Bình với tỉ lệ góp vốn từ 10 – 20%. Để che mắt mọi người, Dũng để cho cháu đứng tên góp vốn, còn Bình nhờ một người bạn đứng tên trong công ty.
Trong quá trình Công ty V.K và Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng đàm phán việc mua bán kho bãi container, Dũng đã yêu cầu ông Khánh phải “chung chi” một khoản tiền rất lớn nếu không muốn việc mua bán và thanh khoản bị ngừng trệ.
Ngay sau đó, Dũng đã chỉ đạo Bình đứng ra nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của Công ty V.K. Ngày 14/9/2009, khi Công ty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng chuyển trả nốt hơn 17,7 tỷ đồng cho Công ty V.K, đại diện doanh nghiệp này liền có công văn đề nghị BIDV Hải Phòng cho rút số tiền đó, nhưng không được chấp thuận với lý do số tiền bị “phong tỏa” để tất toán khoản vay nợ trước đây…
Quá bức bách về đồng vốn, giữa tháng 12/2009, ông Khánh buộc phải tìm gặp Đoàn Tiến Dũng để cậy cục ông này chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Đổi lại, đại diện Công ty V.K buộc phải “lót tay” thêm một khoản tiền nữa. Ngày 2/2/2010, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam bị bắt quả tang khi đang nhận 1 tỷ đồng phí “bôi trơn”.
Với kết luận nhờ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ BIDV Hải Phòng, Đoàn Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi 5 tỷ đồng của Công ty V.K, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc đối tượng này cùng thuộc cấp đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 283-BLHS.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, mặc dù không thành khẩn khai nhận hành vi nhận 4 tỷ đồng “bôi trơn” của khách hàng, song lời khai của đại diện Công ty V.K, nhân chứng cùng các tài liệu trong hồ sơ vụ án lại thể hiện rõ Đoàn Tiến Dũng đã có hành vi như cáo trạng truy tố.
Riêng đối với khoản “phí” 1 tỷ đồng bị bắt quả tang, Đoàn Tiến Dũng trần tình rằng đó thuần túy chỉ là món “quà” cảm ơn của ông Khánh, sau khi giúp đỡ khách hàng được giải ngân.
Đối với Trần Thị Thanh Bình, bà ta cũng bác bỏ truy tố của VKS với lý do không hề hay biết khoản tiền “sếp” nhờ nhận hộ từ ông Khánh là tiền gì.
Bước đầu tranh luận, các luật sư bào chữa cho “thầy – trò” Đoàn Tiến Dũng cho rằng không đủ căn cứ quy kết bị cáo cùng đồng phạm phạm tội như truy tố. Phiên toà sẽ tiếp diễn vào thứ 2 (28/5).
Nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV nằng nặc kêu oan
Với sự “đỡ lưng” của 4 luật sư tại phiên toà nên ngày thứ hai xét xử vào hôm qua (28-5), Đoàn Tiến Dũng – nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) “được dịp” phản bác lại quan điểm cáo buộc phạm tội.
“Bị cáo không phạm tội như VKS truy tố. Vì thế bị cáo đề nghị HĐXX minh oan cho bị cáo”. Đây là lời nói sau cùng của Đoàn Tiến Dũng, trước khi toà quyết định nghỉ nghị án.
Đề cập đường lối xử lý “thầy – trò” nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan Nhà nước, gây bất bình trong dư luận. Với nhận định này, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Đoàn Tiến Dũng từ 15 – 16 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Cùng tội danh, Trần Thị Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng cũng bị đề nghị xử phạt từ 13 – 14 năm tù. Mức án đề nghị này thấp hơn hẳn khung hình phạt quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 283-BLHS (phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân).
Quá trình xét hỏi, Đoàn Tiến Dũng thừa nhận việc chỉ đạo thuộc cấp Trần Thị Thanh Bình nhận 4 tỷ đồng “lót tay” của ông Hoàng Văn Khánh – Giám đốc Công ty TNHH V.K (gọi tắt là Công ty V.K) thông qua 2 tài khoản cá nhân là người quen của Bình. Tuy nhiên, Đoàn Tiến Dũng cho rằng việc ông Khánh biếu số tiền đó là hoàn toàn tự nguyện do trước đây bị cáo từng giúp đỡ ông này một cách “vô tư” trong hai hợp đồng vay hơn 45 tỷ đồng và “biếu thưởng” sau khi giới thiệu để Công ty V.K bán kho bãi container cho Công ty Dầu khí ANPHA Hải Phòng. Đối với 1 tỷ đồng bị bắt quả tang tại một quán phở trên phố Giảng Võ vào ngày 2-2-2010, Dũng cho rằng bị ông Khánh “gắp lửa bỏ tay người”.
Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, nguyên Phó Tổng giám đốc BIBV Việt Nam nằng nặc đề nghị HĐXX triệu tập bằng được ông Khánh đến toà để đối chất… Tương tự như “sếp”, Trần Thị Thanh Bình cũng một mực kêu oan với lý do không hề biết ông Khánh và càng không biết tiền mà Đoàn Tiến Dũng nhận của Công ty V.K là tiền gì. Trần tình trước toà, bị cáo này bảo rằng là cấp dưới lại được Đoàn Tiến Dũng “cất nhắc” nên khi “sếp” nhờ đứng ra nhận tiền hộ, bị cáo không thể không giúp đỡ. “Bất kỳ ai ở trong trường hợp của bị cáo cũng sẽ làm vậy” – nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng phân trần.
Bào chữa cho Đoàn Tiến Dũng, cả 4 luật sư đều đồng loạt phản bác quan điểm truy tố của VKS. Căn cứ mà các luật sư đưa ra đó là Đoàn Tiến Dũng không hề có bất kỳ một hành động nào ép buộc ông Khánh phải “chung chi” thì mới được bán tài sản đang thế chấp tại ngân hàng và mới được giải ngân.
Tất cả các lần nhận tiền và giải ngân của Công ty V.K đều rất “thông đồng bén giọt”, minh bạch và hoàn toàn phù hợp với quy định của ngân hàng cũng như Luật Doanh nghiệp. Các luật sư cũng cho rằng ngay cả trường hợp nếu Đoàn Tiến Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng nhằm trục lợi thì người bị gây ảnh hưởng phải là con người cụ thể chứ không phải pháp nhân – BIDV Hải Phòng.
Một trong 4 luật sư bào chữa cho Đoàn Tiến Dũng kết luận, việc bị cáo nhận 4 tỷ đồng của Công ty V.K chỉ dừng ở vi phạm về mặt đạo đức đối với cán bộ, công chức chứ không vi phạm pháp luật. Riêng với khoản tiền 1 tỷ đồng bị bắt quả tang thì không có giá trị chứng minh tội phạm vì nó được ai đó “đạo diễn”, không khách quan. Liên quan đến khoản tiền Đoàn Tiến Dũng trục lợi, luật sư bào chữa cho bị cáo khẳng định không thể trả lại cho Công ty V.K được mà phải tịch thu sung công quỹ vì đây là tiền phạm pháp. Còn nếu các cơ quan tố tụng trả lại cho Công ty V.K thì rõ ràng việc quy kết Đoàn Tiến Dũng phạm tội như truy tố là không thoả đáng. Luật sư bào chữa cho Trần Thị Thanh Bình thì phân tích, bị cáo này không đồng phạm với Đoàn Tiến Dũng vì thực tế Bình không bàn bạc gì với “sếp” và cũng không được hưởng lợi gì từ việc nhận tiền “lót tay”.
Trước sự tranh cãi khá gay gắt giữa luật sư bào chữa cho các bị cáo và đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội buộc phải quyết định nghỉ nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào chiều nay, 29-5.
Theo Minh Long
ANTĐ
ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT DRAGON
Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư: Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy: Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai
