VNEWS – Ngày 7/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tiếp tục với phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, các bị cáo nhằm làm rõ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo.

Nguồn Vnews

Vụ Nhật Cường Mobile

Vụ án Nhật Cường Mobile là vụ án đóng vai trò chủ chốt trong việc ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đình chỉ ngày 11/8/2020 (1 trong 3 nguyên nhân đình chỉ) và là nguyên nhân trực tiếp khiến ông Chung bị bắt tạm giam vào ngày 28/8/2020. Ông Chung là Chủ tịch đầu tiên bị đình chỉ và bắt giữ khi đang đương nhiệm.

Vụ án này bắt đầu từ 10h sáng ngày Thứ năm, 9/5/2019 khi nhiều cảnh sát tới khám xét trụ sở chính của chuỗi Nhật Cường Mobile trên phố Lý Quốc Sư, Thành phố Hà Nội. Báo chí ghi nhận có nhiều cảnh sát cơ động bảo vệ ở bên ngoài. Cùng thời điểm đó, nhà chức trách kiểm tra trụ sở Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại phố Trần Phú, quận Hoàn Kiếm. Nhân viên bảo vệ tại cửa hàng của hệ thống này trên phố Nguyễn Văn Cừ cho biết công an đến từ 9h15, đã tạm giữ toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện ở cửa hàng. Việc khám xét dừng lúc 13h15. Trong khi đó, 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile đã đồng loạt đóng cửa, ngắt liên lạc với khách hàng

Cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia và giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 14/5/2019, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ án này, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh với vai trò đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức. Ông và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn.

Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại…

Mở rộng vụ án cho thấy Nhật Cường liên quan nhiều dự án công

Mở rộng điều tra đã cho thấy Công ty này cũng là đối tác triển khai nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, dữ liệu dân cư… Hà Nội.

Một số nhân vật liên quan lần lượt bị bắt

Ngày 28/11/2019: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Cùng ngày, C03 khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). Ba người cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với nghi can đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường).

Ngày 28/12/2019: Một tháng sau khi Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hai nghi can cùng bị điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.

Ngày 10/7/2020: Ông Bùi Quốc Việt, 50 tuổi, là anh trai nghi phạm trốn truy nã quốc tế Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã bị bắt. Ông Việt cũng làm việc trong Nhật Cường Mobile. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, tạm giam Võ Việt Hùng, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 15h ngày 10/7/2019, nghi can Võ Việt Hùng đã được đưa về trụ sở Công ty Đông Kinh tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm để phục vụ khám xét. Sau gần 2 tiếng khám xét, người ta thấy ông này xuất hiện ở cửa, bắt tay chào những người thân và nhân viên trong công ty trước khi bị cảnh sát áp giải rời đi tới nơi tạm giam[6].

Ngày 22/7/2020: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng hai người bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường. Tài xế Trung cùng Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh tạm giam để điều tra tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ vì Vụ Nhật Cường Mobile:

Vụ Nhật Cường Mobile chính là 1 trong 3 vụ trực tiếp làm ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị điều tra và đình chỉ công tác. Ngày 11/8/2020, ông Chung bị đình chỉ công tác. Theo Bộ Công an, ông bị đình chỉ ngày làm rõ liên quan đến 3 vụ án, gồm:

1. Vụ “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường;

2. Vụ án thứ hai là “vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan;

3. Vụ án thứ ba là “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội.

Về sự dính líu của ông Chung với Nhật Cường Mobile, theo các thông tin chính thống trên báo chí cho thấy trong dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lúc đó, đã có nhiều chỉ đạo bất thường, để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Theo tài liệu của báo Thanh Niên thu thập thể hiện, đầu năm 2016, Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Hà Nội triển khai công tác chuẩn hóa, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016 với tổng dự toán gần 43 tỉ đồng. Sau đó, Sở kêu gọi đấu thầu rộng rãi trong thời gian từ 21.4 – 6.5.2016. Mặc dù có nhiều nhà thầu đã mua hồ sơ và nộp hồ sơ dự thầu nhưng việc đấu thầu này bị dừng lại mà không nêu rõ lý do.

Trong khi việc đấu thầu dự án nêu trên đang bị bỏ ngỏ thì Sở KH-ĐT Hà Nội lại bất ngờ rẽ sang một lối khác, là tìm doanh nghiệp thực hiện thí điểm công tác số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo Sở KH-ĐT Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Sở đã trao đổi, làm việc với đại diện Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường) về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”. Cũng tại văn bản này, Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết việc thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do Công ty Nhật Cường thực hiện theo công nghệ riêng và miễn phí. Sau khi có kết quả thí điểm, Sở sẽ đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp nhận, có đánh giá và nghiệm thu. Khi đó, Sở KH-ĐT Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu[8]..

Trong khi việc thí điểm chưa được báo cáo cụ thể về kết quả thì cuối tháng 11.2016, Sở KH-ĐT Hà Nội có quyết định 347 điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu kể trên, giữ nguyên giá trị gói thầu là gần 43 tỉ đồng. Nội dung điều chỉnh nhiều tiêu chí so với hồ sơ mời thầu trước đó. Sau đó, theo biên bản mở thầu ngày 23.12.2016, có 5 nhà thầu tham gia mua hồ sơ, trong đó, có 3 đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu và Liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh (Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh) trúng thầu. Nhật Cường bị đánh giá là kém năng lực, riêng tiến độ đã nhiều lần phải gia hạn (từ 265 ngày lên 730 ngày) nhưng vẫn trúng thầu. Các khuất tất này là mấu chốt quan trọng làm ông Chung bị đình chỉ [9].

Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt vì chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường Mobile
Ngày 28/8/2020; đúng 17 ngày sau khi bị đình chỉ, ông Chung đã bị bắt và tạm giam 4 tháng vì tội danh “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”[10]. và theo nguồn tin báo chí đây chính là tài liệu về vụ Nhật Cường Mobile.

Đại án Nhật Cường: Buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gian lận

Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can Nguyễn Tiến Học (trái), Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn /// Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Chưa đầy 2 tuần lễ sau khi bổ sung vụ án hình sự liên quan đến Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở KH-ĐT TP.Hà Nội về hành vi vi phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy nã “đại gia” Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường

Ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
C03 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222, bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và là đại diện pháp luật Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

“Ông trùm” Nhật Cường bị khởi tố 4 tội danh

Trước đó, hồi tháng 5, C03 đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn. C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.
Sau gần 2 tháng điều tra, đầu tháng 10 vừa qua, C03 quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324, bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 10 người khác với vai trò đồng phạm. Đến thời điểm này, Bùi Quang Huy đã bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

“Tảng băng chìm” Đông Kinh lộ diện

Theo nguồn tin của Thanh Niên, việc C03 khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 4 bị can mới đây là do phát hiện các dấu hiệu hình sự trong một số gói thầu liên quan đến một số sở, ngành của TP.Hà Nội.
Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội. Cụ thể, năm 2016, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt gói thầu trên với giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ. Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã giao Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh số 1 và Chánh văn phòng Sở triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.
Kết quả, qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26.12.2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu với Sở KH-ĐT Hà Nội (theo Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC).
Ông Nguyễn Tiến Học, nguyên là Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tây (cũ), sau đó tiếp tục làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội trong 2 giai đoạn 8.2008 – 4.2009 và từ tháng 5.2014 – 1.2018. Xen giữa giai đoạn này, ông Học được phân công làm Phó chủ tịch UBND H.Thanh Oai (Hà Nội).
Đây cũng là giai đoạn ông Phạm Văn Khương (người tử vong do rơi từ tầng 27 hồi tháng 8.2019) làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, trước khi được điều động sang làm Phó giám đốc Sở NN-PTNT. Còn bà Phạm Thị Kim Tuyến từng là lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh số 1, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT TP.Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến cũng từng có thời gian làm Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, số hóa, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh là một doanh nghiệp khá kín tiếng, không quá nổi bật. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công ty này trúng khá nhiều gói thầu số hóa dịch vụ công của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trên cả nước. Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh hoạt động từ năm 2009, người đại diện pháp luật là ông Võ Việt Hùng, địa chỉ tại số 6, ngõ Võng Thị, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Luật sư Minh Long – Công ty luật Dragon

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc - Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109
Email: dragonlawfirm@gmail.com
Hệ thống Website:
www.vanphongluatsu.com.vn
www.congtyluatdragon.com
www.luatsubaochua.vn
www.dragonlaw.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai