Vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố” liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng tại tỉnh Bắc Ninh.

CÔNG AN TỈNH BẮC NINH CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Số: 196/BKL-CSHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

(Vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng, phát hiện ngày 12/03/2025 tại tỉnh Bắc Ninh)

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Công tác phát hiện Ngày 10/03/2025, Phòng PA05 Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng treo trên các trang mạng đánh bạc trực tuyến để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh và làm rõ hành vi của 20 đối tượng liên quan, đứng đầu là La Trung Kiên.

2. Diễn biến nội dung vụ án

• Chủ mưu: La Trung Kiên (SN 1994, trú tại Thái Nguyên). Trong thời gian du học và làm việc tại Philippines, Kiên đã tiếp cận với các nhà cái game đổi thưởng trực tuyến.

• Phương thức hoạt động: Kiên thỏa thuận với một đối tượng tên “Jolean” (quốc tịch Philippines) để nhận và thanh toán tiền cho các cổng game. Kiên thuê các đối tượng Nguyễn Đăng Huỳnh, Cao Việt Hưng và Vũ Ngọc Tùng mở các tài khoản ngân hàng (MB Bank, Vietcombank, VP Bank) để gắn lên các Website đánh bạc như Xoso66, Vi68, Gi8.com, Ee88.vn.

• Vận hành: Hàng ngày, các đối tượng giúp sức đến nhà Kiên để thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt khi có lệnh chuyển tiền thắng/thua cược từ hệ thống tự động.

• Tiền công: Kiên nhận 40 triệu đồng/tháng từ Jolean và 3,8 triệu đồng cho mỗi tài khoản được mở. Kiên trả lương cho các đối tượng giúp sức 10 triệu đồng/tháng và 1,8 triệu đồng cho mỗi tài khoản.

3. Hành vi của các bị can chính

• La Trung Kiên: Chịu trách nhiệm hình sự về việc giúp sức tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản là 391.917.000 đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 29.600.000 đồng.

• Cao Việt Hưng: Mở tài khoản MB Bank và trực tiếp thực hiện các giao dịch quét khuôn mặt để chuyển tiền cho người đánh bạc. Hưng thu lợi bất chính tổng cộng 40.600.000 đồng.

  4. Thống kê giao dịch (Trích lục tài khoản Cao Việt Hưng)

• Tài khoản: 0001434715171 (MB Bank).

• Giao dịch tiêu biểu: Nhiều lệnh nạp/rút tiền từ các đối tượng như Trần Thùy Dương, Nguyễn Xuân Tứ, Nguyễn Trọng Ngà với số tiền từ vài trăm nghìn đến 20 triệu đồng mỗi lệnh.

Tóm tắt vụ án đánh bạc trên không gian mạng

• Bản chất vụ án:
  Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua internet, sử dụng các nền tảng/website hoặc ứng dụng để cá cược.
• Phương thức hoạt động:
  • Tạo tài khoản, cấp mã đại lý, phân cấp người chơi
  • Nạp/rút tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc trung gian
  • Tổ chức nhiều hình thức cá cược (số đề, game bài, cá cược thể thao…)
• Đối tượng tham gia:
  • Có người cầm đầu/tổ chức điều hành hệ thống
  • Các đại lý cấp dưới và người chơi
  • Số lượng người tham gia lớn, hoạt động trong thời gian dài
• Quy mô và số tiền:
  • Giao dịch tiền đánh bạc rất lớn (có thể lên tới hàng tỷ đồng)
  • Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu
• Hành vi vi phạm pháp luật:
  • Tội Tổ chức đánh bạc
  • Tội Đánh bạc
  • Có thể kèm theo hành vi rửa tiền hoặc che giấu nguồn tiền
• Kết quả xử lý:
  • Các đối tượng bị khởi tố, truy tố và xét xử
  • Áp dụng hình phạt:
    • Phạt tiền
    • Phạt tù (tùy vai trò và mức độ)
  • Tịch thu tang vật, tiền thu lợi bất chính
• Ý nghĩa vụ án:
  • Cảnh báo về nguy cơ tội phạm công nghệ cao
  • Nhấn mạnh việc sử dụng internet sai mục đích sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật

Vụ án đánh bạc trên không gian mạng là một vụ việc liên quan đến việc tổ chức và tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua internet. Các đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động tinh vi bằng cách sử dụng website hoặc ứng dụng để phục vụ việc cá cược dưới nhiều hình thức như số đề, game bài và cá cược thể thao.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng tổ chức đã tạo lập nhiều tài khoản, phân cấp thành các đại lý và người chơi. Việc giao dịch tiền được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các phương thức trung gian khác nhằm che giấu dòng tiền. Hệ thống này thu hút số lượng lớn người tham gia và hoạt động trong thời gian dài.

Số tiền sử dụng để đánh bạc trong vụ án là rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ đồng, với dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, bao gồm tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc. Trong một số trường hợp, còn có dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Kết quả điều tra và xét xử cho thấy các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, truy tố và chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật, bao gồm phạt tiền, phạt tù tùy theo vai trò và mức độ vi phạm. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu tang vật và số tiền thu lợi bất chính.

Vụ án là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

---

Dưới đây là bản kiến nghị và đề xuất của luật sư bào chữa – Công ty Luật Dragon đối với bản kết luận điều tra, được trình bày theo văn phong pháp lý, chặt chẽ:

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA

(Đối với Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố)

Kính gửi:

• Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh
• Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Luật sư bào chữa: Công ty Luật Dragon
(Tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ án)

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra, chúng tôi nhận thấy Cơ quan điều tra đã làm rõ được cơ bản diễn biến vụ án, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được xem xét khách quan, toàn diện hơn nhằm đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai hoặc áp dụng hình phạt chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi của từng bị can.

II. CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

1. Về việc xác định vai trò đồng phạm

• Bản kết luận điều tra xác định La Trung Kiên là người chủ mưu, tuy nhiên cần làm rõ hơn vai trò thực sự của đối tượng “Jolean” (quốc tịch Philippines):
  • Là người điều hành hệ thống game hay chỉ là trung gian thanh toán?
  • Có dấu hiệu là đối tượng tổ chức chính ở nước ngoài hay không?

Đề nghị làm rõ để xác định đúng tính chất vụ án có yếu tố xuyên quốc gia, từ đó đánh giá đúng vai trò của Kiên (chủ mưu hay chỉ là người giúp sức tích cực).

2. Về định tội danh đối với La Trung Kiên

• Cơ quan điều tra xác định Kiên “giúp sức tổ chức đánh bạc”, tuy nhiên:
  • Kiên không trực tiếp tạo lập hệ thống game
  • Không quyết định tỷ lệ thắng thua, không quản lý người chơi
  • Chủ yếu thực hiện trung gian thanh toán và vận hành tài khoản

Đề nghị xem xét lại:

• Có đủ căn cứ để truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” hay chỉ là “Giúp sức cho hành vi đánh bạc”
• Áp dụng vai trò đồng phạm thứ yếu theo quy định của Bộ luật Hình sự

3. Về số tiền dùng để xác định trách nhiệm hình sự

• Tổng số tiền giao dịch 391.917.000 đồng cần được:
  • Phân loại rõ: tiền đánh bạc thực tế và tiền luân chuyển trung gian
  • Tránh tính trùng lặp dòng tiền qua nhiều tài khoản

Đề nghị:

• Chỉ tính phần tiền liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của từng bị can
• Không quy toàn bộ dòng tiền giao dịch vào trách nhiệm của bị can

4. Về hành vi của các bị can giúp sức (Cao Việt Hưng và các đối tượng khác)

• Các bị can:
  • Không biết rõ toàn bộ quy mô hệ thống
  • Chỉ thực hiện theo chỉ đạo
  • Nhận tiền công cố định

Đề nghị:

• Xác định đây là vai trò giúp sức giản đơn
• Áp dụng tình tiết giảm nhẹ:
  • Phạm tội lần đầu
  • Nhận thức pháp luật hạn chế
  • Không có mục đích thu lợi lớn

5. Về yếu tố thu lợi bất chính

• Số tiền thu lợi của các bị can tương đối không lớn so với tổng giao dịch
• Đặc biệt:
  • La Trung Kiên: 29.600.000 đồng
  • Cao Việt Hưng: 40.600.000 đồng

Đề nghị:

• Xem xét áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn
• Có thể áp dụng hình phạt tiền hoặc án treo nếu đủ điều kiện

6. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét:

• Thành khẩn khai báo
• Hợp tác với cơ quan điều tra
• Nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự
• Phạm tội do nhận thức hạn chế, bị lôi kéo

III. ĐỀ XUẤT

Từ các phân tích trên, Luật sư bào chữa đề nghị:

1. Làm rõ vai trò của đối tượng nước ngoài “Jolean” để xác định đúng bản chất vụ án
2. Đánh giá lại vai trò của La Trung Kiên theo hướng không phải là chủ mưu chính
3. Phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị can
4. Xác định chính xác số tiền phạm tội, tránh quy kết bất lợi
5. Áp dụng tối đa các tình tiết giảm nhẹ, xem xét:
   • Hình phạt dưới khung
   • Án treo hoặc cải tạo không giam giữ (nếu đủ điều kiện)

IV. KẾT LUẬN

Việc xem xét khách quan, toàn diện các tình tiết của vụ án sẽ góp phần đảm bảo nguyên tắc công bằng, nhân đạo của pháp luật hình sự, đồng thời giúp các bị can có cơ hội sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập xã hội.

Luật sư bào chữa kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận các kiến nghị nêu trên.