Bóc gỡ đường dây buôn lậu gần 300kg vàng từ Hồng Kông: Thủ đoạn tinh vị “Đội lốt” hàng điện tử, giao dịch nghìn tỷ

Một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá sau nhiều tháng xác lập chuyên án. Theo điều tra ban đầu, gần 300kg vàng nguyên liệu đã được đưa trái phép từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng phương thức ngụy trang cực kỳ tinh vi trong các lô hàng điện tử.

Vụ án được đánh giá không chỉ là hành vi buôn lậu thông thường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động nghiêm trọng đến thị trường vàng, chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối và thậm chí có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Hé lộ đường dây buôn lậu gần 8.000 lượng vàng

Sau gần 6 tháng điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội – thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội – đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức chặt chẽ và yếu tố nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 300kg vàng nguyên liệu, tương đương gần 8.000 lượng vàng, đã được đưa trót lọt từ Hồng Kông vào Việt Nam trong thời gian dài.

Khoảng tháng 10/2025, qua rà soát các dấu hiệu bất thường liên quan đến giao dịch kim loại quý, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn nhập lậu vàng với số lượng lớn. Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng phối hợp điều tra.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 15/4/2026, Ban chuyên án đồng loạt triển khai phương án bắt giữ khi phát hiện các đối tượng đang thực hiện giao dịch vàng nguyên liệu tại Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra.

Thủ đoạn tinh vi: vàng “ẩn mình” trong hàng điện tử

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là người nước ngoài, điều hành toàn bộ quá trình nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam.

Phương thức hoạt động được tổ chức bài bản và kín kẽ. Sau khi nhận đơn đặt hàng từ khách trong nước, các đối tượng vận chuyển vàng bằng cách cất giấu trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng tại cửa khẩu.

Các tuyến vận chuyển, thời gian giao nhận và phương tiện liên tục thay đổi nhằm cắt đứt dấu vết, gây khó khăn cho công tác trinh sát.

Sau khi về Việt Nam, số vàng này được giao cho Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú Bắc Ninh) tổ chức tiếp nhận, trung chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ.

Dùng hóa chất “xóa dấu vết”, hợp thức hóa vàng nhập lậu

Đáng chú ý, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, nhóm đối tượng thuê nhiều địa điểm tại Bắc Ninh làm nơi tập kết, xử lý vàng trước khi đưa ra thị trường.

Theo điều tra, số vàng sau khi nhập lậu được sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nung nấu, đúc lại thành vàng nguyên liệu mới.

Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn nhằm xóa dấu vết ban đầu của hàng hóa nhập lậu, đồng thời tạo “vỏ bọc” cho việc lưu thông trên thị trường nội địa.

Sau khi được “hợp thức hóa”, vàng được phân phối tại Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều địa phương lân cận. Toàn bộ dòng tiền giao dịch được tập trung qua một đầu mối trước khi chuyển về cho đối tượng điều hành ở nước ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định lượng vàng đã tiêu thụ có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, với mức giao dịch hơn 4 tỷ đồng/kg vàng nguyên liệu.

Buôn lậu vàng nguy hiểm ra sao?

Các chuyên gia kinh tế cho rằng buôn lậu vàng không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định tài chính – tiền tệ quốc gia.

Khi vàng được đưa trái phép vào thị trường với số lượng lớn, nguy cơ phát sinh các hành vi như đầu cơ, thao túng giá, rửa tiền hoặc chuyển ngoại tệ trái phép là rất đáng lo ngại.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường vàng luôn nhạy cảm với biến động cung cầu, việc tồn tại các đường dây nhập lậu quy mô lớn có thể gây xáo trộn cơ chế quản lý nhà nước đối với ngoại hối và kim loại quý.

Quan điểm của Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật Dragon

Nguyễn Minh Long nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi quy mô tang vật rất lớn, yếu tố xuyên quốc gia và dấu hiệu tổ chức chuyên nghiệp.

“Nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi nhập khẩu trái phép có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài và giá trị hàng hóa đặc biệt lớn thì đây không còn là vi phạm đơn lẻ mà là một đường dây buôn lậu chuyên nghiệp với hậu quả kinh tế rất đáng lưu tâm.”

Theo Luật sư Long, vàng là mặt hàng thuộc diện quản lý đặc biệt của Nhà nước nên mọi hoạt động xuất nhập khẩu đều phải chịu kiểm soát chặt chẽ:

“Buôn lậu vàng không chỉ là hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế hoặc vi phạm hải quan. Với quy mô hàng trăm kg như vụ việc này, cơ quan điều tra có thể xem xét thêm nhiều yếu tố như rửa tiền, che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, thao túng thị trường hoặc vi phạm quy định quản lý ngoại hối nếu có căn cứ.”

Ông cũng cho rằng thủ đoạn ngụy trang vàng trong thiết bị điện tử cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm kinh tế:

“Các đối tượng hiện không còn vận chuyển theo phương thức truyền thống mà lợi dụng logistics xuyên biên giới, thương mại điện tử và các chuỗi hàng hóa hợp pháp để cất giấu hàng cấm hoặc hàng nhập lậu. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải nâng cao năng lực kiểm soát và phối hợp liên ngành mạnh hơn.”

Tiếp tục mở rộng điều tra

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những cá nhân, doanh nghiệp liên quan, đồng thời làm rõ đường đi của dòng tiền và toàn bộ mạng lưới tiêu thụ vàng nhập lậu.

Vụ án được xem là hồi chuông cảnh báo về xu hướng buôn lậu vàng ngày càng tinh vi, có tổ chức và xuyên quốc gia, đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu, sân bay, kho vận cũng như tăng cường quản lý thị trường kim loại quý trong thời gian tới.